무료 슬롯는 금융 행동 태스크 포스 (FATF)의 공개 협의에 대한 응답을 제출하여 슬롯 나라 투명성에 대한 16 (REC. 16)에 대한 16 공개 상담 (Rec. 16)을 제출했습니다.
글로벌 슬롯 나라 생태계는 국경 간 슬롯 나라이 주로 은행에 의해 주로 영향을 받거나 현금을 통해 발생했을 때부터 극적으로 변화했습니다. 훨씬 더 복잡한 슬롯 나라 가치 사슬에 더 많은 배우가 더 많아지면, IIF는 TONFF의 투명성, 기술 중립 및 '동일한 활동, 동일한 위험, 동일한 규칙'을 통해 레벨 경기장을 만드는 원칙에 대한 FATF의 약속을 진심으로지지합니다..
Rec. 16은 중요한 목표를 중심으로합니다.“테러리스트와 다른 범죄자들이 자금 이동을위한 슬롯 나라 또는 가치 양도에 대한 접근이없고, 그러한 오용이 발생할 때 그러한 오용을 감지하는 것을 방지합니다.” 이 목표는 원시자 및 수혜자에 대한 기본 정보 및 슬롯 나라 또는 가치 양도에 대한 기본 정보를 즉시 이용할 수 있도록하는 데 중요합니다. 적절한 법 집행 기관 및/또는 검찰 당국; 금융 정보 단위에; 의심스러운 거래의 식별 및보고를 촉진하고, 동결 조치를 취하고 지정된 사람 및 단체와의 거래를 수행하는 금지를 준수하기위한 요구 사항을 구현하기위한 주문, 중개 및 수혜자 금융 기관..
중요하게도, 카드 슬롯 나라의 복잡한 기술적 기능, 광범위한 이해 관계자에 대한 제안의 중요한 의미 및 일부 제안 중 일부가 제기 한 모든 제안이 제기 한 모든 분명한 우려는 모든 타임 라인에 따라 제안을 마무리하는 데 신중하고 고려된다는 장점입니다. Similarly, it is essential that the FATF continue engaging in dialogue with all stakeholders as it develops further proposals for consideration. 이러한 변경이 발행자, 은행, 기타 슬롯 나라 서비스 제공 업체 및 고객에게 미치는 영향을 감안할 때 IIF는 FATF가 앞으로 나아갈 때 세 가지 원칙을 준수하도록 권장합니다.
- 해결할 위험에 슬롯 나라 명확성과 정렬;
- 이러한 위험에 슬롯 나라 완화 조치의 비례; 그리고
- 의도하지 않은 결과의 최소화.
우리는 또한 FATF와 해당 회원 관할 구역이 오늘날의 슬롯 나라 체인에서 새로운 참가자가 도입 한 위험에 대한 강력한 평가를 수행하고 REC 이외의 도구를 고려하도록 권장합니다. 16은 이러한 위험을 해결하는 데 가장 적합합니다. Rec. 16 공공 부문 당국의 목표를 명확하게 발전시키지 않으면 서 결제 생태계 전반에 걸쳐 이해 당사자에게 상당한 부담 을가할 수 있으며, 우리는 모든 관련 이해 관계자가 FATF 및 금융 정보 단위 구성원 과이 문제에 참여하도록 요구합니다. 우리의 응답으로 우리는 FATF 가이 작업을 진행할 때 고려해야 할 여러 가지 위대한 고려 사항을 제공합니다.